Pukanie bzdura

Były pracownik administracji US Drug Enforcement, Robert Mazur opowiada historię agenta tajnych, pranie brudnych pieniędzy i fałszywego ślubu.

Wytwarzanie kwasu

Do pracy pod przykrywką przygotowywał mnie przez długi czas. Istnieje specjalna instytucja, gdzie uczy byłych agentów federalnych, którzy z powodzeniem pracował w przeszłości pod pozorem, na przykład Joseph Pistone z „Donnie Brasco” (filmowy Michael Newell oparty na prawdziwej historii FBI osadzonym w gangu mafii). Ważniejszy niż wszyscy pracownicy byli psychologowie. Nawet na najwcześniejszych etapach ich obowiązkiem było oceniać agentów i pozbyć się tych, którzy mają skłonność do niepotrzebnego ryzyka i mogą podlegać syndromu sztokholmskiego. Wiedziałem „mole”, który stał się ofiarą, gdy długo pracował pod przykrywką i ostatecznie przepojony współczucia dla przestępców.

Nasi trenerzy uważali, że każdy człowiek musi stworzyć sobie fałszywą tożsamość: dostać narodziny dziecka, który zmarł w dzieciństwie i stopniowo, rok i pół, aby zbudować na nim swojej historii. Oczywiście, to wymaga od nas zdolności do radzenia sobie z różnymi technikami: na przykład, nie tylko ustawić błędów, ale również skorygować drobne uszkodzenia - nie ma wsparcia technicznego połączenia się. Ponadto wyjaśniamy, jak ukryć dowody. Na przykład, aby fałszywych otworów, gdzie można zostawić i kasety z nagraniami rozmów i dokumentów.

Przypadek BCCI

Mam kopię aktu urodzenia zmarłego dziecka, imię Robert Musella. Ważne było, że moja nazwa jest taka sama, ponieważ w przeciwnym razie może przypadkowo odpowiedzi na teraźniejszości. Usługa podatku pomógł mi z numeru ubezpieczenia społecznego, który jest prawie taki sam jak mój własny - jest również ważna, liczby, można określić miejsce i datę wystawienia. Miałem przyjaciół w bankach, które otworzyły dla mnie kilka rachunków, gdzie kładę moje własne pieniądze, a następnie za pomocą certyfikatów depozytowych z biorących sobie kredyt. Więc kolejce moją nową historię kredytową. Do czasu skończyłem tworząc własną legendę, że „pracował” inwestycja Funduszu Hipotecznego czarterowe linie lotnicze, online sklepach z biżuterią i maklerski. Jest to gwarancja dwóch informatorów a rodziny przestępcze Nowego Jorku wykonanych mi w oczy przestępców wiarygodne osoby. Handlarze narkotyków stale poszukują ludzi biznesu, którzy nie mają wstręt do prania brudnych pieniędzy.

Na pierwszy I z nikim nie spotkać się osobiście, a potem okazało się, że chcę się spotkać z przedstawicielami kartelu narkotykowego Medellin. Spotkałem się z ich „pośrednik” - Gonzalo Mora. Był pełen więzi, lecz do prania brudnych pieniędzy nie mógł. Zaproponowałem mu pomóc, ale uczynił je warunek, który będzie inwestować pieniądze w niektórych projektach, tak aby nie przyciągnąć uwagę FBI. Następnie Mora zadzwonił do mnie i narzekali, że trudno było się przekonać swoich klientów. I mówią: „Po prostu nie wiem, jak to zrobić, pozwól mi mówić do nich: Ja nie przeważają nad nimi.” Porzucić zarobki nie chciał, i zaczął organizować spotkania.

Jeden z moich pierwszych klientów był Alkaino Roberto, który prowadził rozległą sieć dystrybucji narkotyków w Stanach Zjednoczonych. W końcu stał się moim głównym gwarantem w kartelu, tak że się przede mną otworzył wiele drzwi. Oprócz leku Alkaino w obrocie nieruchomości, biznesu biżuterii, w meczach bokserskich promocyjne firm należących do eksportu owoców morza - była przykrywką dla przywozu kokainy. A ja prania pieniędzy poprzez swoją spółkę kredytów hipotecznych. Na przykład, stworzyliśmy wygląd dużego projektu budowy finansowanie - kompleksu mieszkaniowego, a następnie pieniądze w formie certyfikatów depozytowych było zorganizować walkę bokserską w Miami.

Potem zaczęli się spotykać z innymi graczami Alkaino poziom. Spotkałem się z Santiago Uribe, który był jednym z głównych doradców Pablo Escobar. Był twórcą globalnej sieci prania pieniędzy. Jego uprawnienia były bardzo duże. Osobiście dysponowania życiu tych, którzy, jego zdaniem, może narazić grupę na ryzyko. Brałem udział w wielu spotkaniach, w którym nakazał zabić kogoś. My z Gonzalo Mora musiał jakoś zbyć inwestycji, i zaczęliśmy się spotkać z najlepszych menedżerów banków, które brały udział w praniu brudnych pieniędzy. Poszedłem więc do Bank of Credit i Commerce International (BCCI). Powiedziałem jeden z najlepszych menedżerów, który był odpowiedzialny za inwestycje i transfer funduszy moich klientów, którzy mają działalność w Kolumbii, przynosząc dochód w Stanach Zjednoczonych. Zrozumiał, co mam na myśli, mówiąc, że klienci tacy jak ja, zalecana przez rachunek bankowy w Panamie. Zaproponowałem, aby pomóc otworzyć konto Panamy, przelać pieniądze w certyfikaty depozytowe i przenieść je jako takie w Luksemburgu, aby wykorzystać je tam jako pożyczki zabezpieczone. Ten człowiek mówił do mnie, jakby to wszystko było dla niego codziennością. Zdałem sobie sprawę, że natknął się na coś wielkiego: nie chodziło o jednym skorumpowanego bankiera, i całego banku.

Po jakimś czasie został wprowadzony do Amjad Awan; Jego ojciec w czasie poprowadził Inter-Services Intelligence Pakistanu. Między służbami specjalnymi różnych krajów i bankierów, pomagając w celu prania pieniędzy, zawsze było połączenie. Na przykład, część należąca BCCI przedstawiciel Arabii inteligencji. Ten sam bank został przez CIA wykorzystywane do finansowania afgańskich mudżahedinów się. Tak szybko, dosłownie skąpany w dzień GAH różnych agencji wywiadowczych.

Sam Amjad Awan był doradcą finansowym dyktator Panamy Manuel Noriega i wiedział, gdzie wszystkie jego kapitału. Awan jest ścigany przez CIA, Drug Enforcement Administration i innych służb specjalnych. Kiedy dowiedział się, że rozmawiam z Avan, że przejął przywództwo. Ale operacja zakończyła się przedwcześnie, choć mieliśmy podstawowy projekt: BCCI wcześniej miał do czynienia z kartelu Medellin. Gdy po zakończeniu operacji, przeprowadziliśmy wyszukiwania odkryliśmy wszystkie dokumenty potwierdziły, że za pośrednictwem banku wyprać setki milionów dolarów.

ślubne

W tej historii, mam wsparcie całego zespołu agentów, około 200 osób. Wszyscy, którzy pracowali na BCCI przypadku został poproszony wymyślić jak zbierać podejrzanych w jednym miejscu. Były ludzi z całego świata: od Kolumbii, Pakistanie, Wielkiej Brytanii, Francji. Miałeś jakieś wielkie wydarzenie, aby zwabić ich do Stanów Zjednoczonych.

Gonzalo Mora był wielkim fanem klubach ze striptizem. Pewnego dnia musiałem dotrzymać mu towarzystwa. W pewnym momencie, Mora doprowadziło mnie do dziewczyny i powiedział, że to był prezent. Odpowiedziałem, że był zaangażowany i wziął go ze zrozumieniem. Ale dla następnej wizyty w Stanach Zjednoczonych Mora musiałem znaleźć „narzeczoną”. W tej roli wziął jej środek od Miami, to jest prawie rok przedstawiana moją dziewczynę.

Coraz więcej naszych klientów często zapytał mnie, kiedy się pobierzemy. Więc wpadłem na pomysł, aby zorganizować fałszywy ślub, aby wszyscy doszli do tego samego miejsca.

Impreza miała się odbyć w klubie, a goście niczego nie podejrzewają. Nie aresztowano Amjad Awan Akbar Bilgrami, którego ojciec był wpływowym wojskowym sojusznikiem Pakistanu Alkaino Juan Debon, kluczowym dla bankiera kartelu w Panama Aftab Hussain i wiele innych znanych postaci.

Alkaino sam został aresztowany na miesiąc przed ślubem. Dzielił się ze mną wszystkie swoje sekrety, a ja nauczyłem się od niego o dużej podaży kokainy. Alkaino brać leki w magazynie w Chelsea na Manhattanie, gdzie zostało zrobione. Bałem się, że będzie podejrzewał mnie, bo wiedział o ładunku. Ale potem zadzwonił do żony i powiedział, że ja - jedyny, który ufa Roberto, więc po prostu trzeba podjąć swoich obowiązków, aby zebrać pieniądze od sprzedawców.

Ryzyko

Zdarzyło mi się być na skraju porażki. Pewnego dnia szłam przez holu hotelu Manhattan z Alkaino nagle słyszę: „Bob!” Spojrzałem w górę i zobaczyłem mi pasuje osobę posadziłem w wyniku poprzedniej operacji. Pracowałem w jednej z amerykańskich gangów narkotykowych, i moje cele były ich prawnik i księgowy. Obaj zgodzili się współpracować w dochodzeniu, i udało mi się je strącać czas. W ogóle, to był ten sam księgowy. I zwrócił się do Alkaino i powiedział: „Och, to mój stary przyjaciel.” I rzucili się spotkać księgowego, objął go i wyszeptał: „Charlie, znowu pod osłoną, grał do mnie” Puściłem niego, uśmiechnął się, a ja czułem się jak plecach, między łopatkami, płynący kroplę potu. Ale Charlie po prostu powiedział: „Bob, faceci w Vegas sto lat nie widziałem cię, jesteś cały przepracowany! Jak się masz? " Czasami nasi przełożeni do podejmowania takich decyzji, które nie byłem zadowolony. Raz musiałem przejść około dziesięciu milionów dolarów, a ja błagałem zarządzania zrobić bez nadzoru, ponieważ wiedział, bo na pewno będzie. A następnie zadzwoniłem Gonzalo Mora i powiedział jeden z najbliżej Escobar powiedział mu, że ciężarówka z pieniędzmi federalni patrzą. On dość dokładnie opisał ich wygląd, a ich samochód. Kartel oskarżył mnie o to, co przyniósł im na ogonie. Większość agentów w moim miejscu stałby się uzasadnione i będzie udać się do najbliższego spotkania pod jego osłoną, ale poszedłem w każdym razie. Spotkałem się z przedstawicielem kartelu w jednym z hoteli w Miami sam. Jestem z wami nie było pistolet lub znaczek. Udało mi się przekonać swojego rozmówcę natychmiast zaprzestać wszelkich operacji w celu znalezienia wycieku, a ponadto wysłać kilka podejrzanych ludzi do odpoczynku i do ich przestrzegania. Nadal uważam, że gdybym była pokryta kartel byłby zauważony. W rezultacie, mój rozmówca uważa, że ​​problemem nie jest we Mnie, a stał się dla mnie.

Podczas kolejnej dużej operacji, jeden z agentów, którzy pracowali ze mną powiedział swoim ludziom, że „mole” z Drug Enforcement Administration. W tym czasie miał trzy lata w proporcji przestępców i nie mógł wysiąść. nagroda 500 $ tysiąc został przydzielony do mojej głowy. Myślę, że zrobiłem to Gerardo Moncada, który był odpowiedzialny za transport narkotyków Escobar. Do czasu, kiedy aresztowała kilku swoich ludzi i prawie złapał go. Lubił przemocy, ale w końcu przyszedł do niego, tak jak on - z innymi. Moncada Escobar ukradł pieniądze, które zostały przeznaczone na łapówki dla kolumbijskich polityków - że nie przywrócić umowy o ekstradycji ze Stanami Zjednoczonymi. Escobar nazywa Moncada i jego brata do siebie, powiesił je za nogi i spalone lampy lutownicze.

sądowej

Wielu ludzi wierzy, że aby zdobyć zaufanie przestępców zachowywać się w taki sam sposób, jak robią, ale tak nie jest. Okazało się, że osoby stojące w hierarchii karteli narkotykowych przede wszystkim, bardzo dobrze wykształconych, większość z nich mówił językami obcymi kilka, prawników, lekarzy czy menedżerów wyższego szczebla pracujący. A jeśli zauważą, że ktoś przyciąga zbyt wiele uwagi, zostali wyrzuceni z człowiekiem, a nawet zabity. Chcą ich podwładni zachowywać się profesjonalnie.

Ale zawsze pamiętać, że po operacji rozpocznie publicznego procesu, a prawnicy będą prosić o każdym swoim działaniu. Nie masz prawa robić niczego, co może w rezultacie powodować jury wątpić w uczciwość. W rezultacie, cała sprawa może się rozpaść. Podczas procesu BCCI miałem iść do sądu w ciągu trzech miesięcy - napisałem około 1200 rozmów z podejrzanych, ale wielu spotkaniu nie mogło pochodzić od błędów, więc powiedziałem im z pamięci. Nikt nie wątpił, że mówi prawdę, bo starałem się działać profesjonalnie i rzetelnie.

Gdy praca pod przykrywką zakończenie, wielu agentów zorganizować hałaśliwą imprezę, pogratulować sobie nawzajem, ale nie mógł, bo jakaś część mnie pozostał z ludźmi, że byłem przyjacielem. Byłem bardzo przykro dla ich bliskich - są one niczym nie byli winni. Wiem agentów, którzy następnie realizowane przez długi czas poczucie winy. Na szczęście uniknął tego problemu.

Globalizacja

Wszystkie światowe kartele narkotykowe starają się stworzyć bezpieczną przystań, gdzie można bezpiecznie robić interesy. W Meksyku, teraz jest wojna taka sama jak poprzednio - w Kolumbii, morderstwa i zniszczenia. Ale w pewnym momencie, kolumbijskich handlarzy doszli do tego samego wniosku, który jest nadal w 1950 dokonał włoskiej mafii w Nowym Jorku: im bardziej brutalne, tym więcej uwagi Ci przyciągnąć. To Kolumbijczycy dostarczanie meksykańskich karteli kokainy, która jest następnie rozprowadzane z produktami własnej meksykańskiej produkcji: metamfetaminy, heroina, marihuana. Mafia lek udało się stworzyć bezpieczne korytarzem dla eksportu kokainy z Ameryki Południowej do Europy przez Wenezueli, ponieważ jego rząd nie współpracuje z organami ścigania zagranicznych. Wenezuela kokainę wysłany do Afryki Zachodniej, a następnie - w Europie, gdzie sprzedaje dwa razy droższe niż kosztuje w Stanach Zjednoczonych. Pieniądze z tej branży są banki międzynarodowe, których siedziba znajduje się przede wszystkim na Bliskim Wschodzie - w Libanie, Bahrajnie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale dodatkowo, w Chinach. Stopniowo działalność karteli narkotykowych zaczyna wpływać na życie krajów afrykańskich, władze tych krajów stają się coraz bardziej skorumpowany, a wydaje się, że większość krajów francuskojęzycznych regionu czeka los Meksyku.

Rząd USA prowadzi banki, które są zaangażowane w praniu pieniędzy, wyłącznie w celu nałożenia na nich grzywny. Moim zdaniem, to jeszcze tylko wprowadzić je w akcję. BCCI przywództwo w momencie stwierdził, że bank nie robić nic, że nie zrobi innych dużych banków globalnych.

Weźmy, na przykład, z Wachovia Bank. Przyznał, że dokonał wpłaty - rzekomo od meksykańskiego wymiany walut - 400 miliardów dolarów. To trzecia część meksykańskiego PKB. Bank wziął pieniądze w formie przekazów pieniężnych, a poza tym miał przy sobie gotówki dzień gi z Meksyku do Stanów Zjednoczonych na kolektorze samochodów pancernych. Razem więc transportować 14 mld, a w nominałach 5, 10 i 20 dolarów. Jeśli używany tylko dwadzieścia, wówczas cała kwota będzie ważył 700 ton. W marcu 2010 roku, zgodził się na odroczenie postępowania. Moim zdaniem, to jest to samo, tylko grozić palcem: jeśli uznają swoją winę, usuniemy ładunek będzie za tobą w roku, a jeśli nie łamią prawo, a potem po prostu zapłacić grzywnę.

I karane Wachovia? Zostali ukarani grzywną 160 milionów dolarów - jest to 2% ich dochodów w 2009 r. Moim zdaniem, idealne rozwiązanie biznesowe dla banku. I takie przypadki, było co najmniej kilkanaście: banki zapłacił grzywny, ale nie więzienie okazało jeden.